公告日期：2024-04-23

广东安居宝数码科技股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东、股东代表：

本人作为广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关规定，在2023年度工作中，忠实、勤勉、尽责、独立地履行职责，积极出席公司召开的相关会议，认真审议董事会的各项议案，独立、客观、公正地对各项议案和相关事项发表意见，现将2023年度履职情况报告如下：

一、独立董事基本情况

本人韩文生,1962 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机系，获学士学位。曾任广州军区空军司令部指挥自动化工作站总工程师，广州华贸科技有限公司经理，广州加瓦科技有限公司市场部经理，广东达安项目管理股份有限公司市场部总监，广州雅玛实验室系统工程设计有限公司副总经理，拥有丰富的行业经验。

本人自 2021 年 3 月 26 日起担任公司独立董事，任职期间兼职境内外上市公
司独立董事职务均未超过 3 家，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）、2023年度出席董事会、股东会情况

2023年度，公司董事会会议、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。

1、出席董事会会议的情况

报告期内董事会召开次数 8

独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议

韩文生 8 8 0 0 否

2、出席股东大会的情况


报告期内股东大会召开次数 4

独立董 应出席 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲自
事姓名 次数 次数 次数 出席会议

韩文生 4 4 0 0 否

报告期内,本人按时出席公司董事会、列席股东大会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。在董事会上本人认真阅读各项议案，与公司管理层保持了充分地沟通，并谨慎行使了表决权，维护了公司整体利益和中小股东的权益。本人作为独立董事对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。

（二）参加董事会下设专门委员会情况

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬考核委员会。本人担任战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬考核委员会委员，并担任提名委员会、薪酬考核委员会委员召集人，其出席会议情况如下：

独立董事姓名 委员会 应参加次数 实际参加次数

韩文生 审计委员会 4 4

提名委员会 2 2

战略委员会 1 1

薪酬考核委员会 1 1

（三）行使独立董事职权情况

2023年度，本人对公司重大事项发表独立意见或事前认可意见，均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、 客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，忠实履行了独立董事职责，切实维护了公司整体利益和全体股东的合法权益。

（四）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人积极与公司内部部门及会计师事务所进行沟通，认真履行相关职责。在公司定期报告编制和披露过程中，本人及时了解、掌握各定期报告的工作安排，积极跟进年报审计工作进展情况，就初步审计结果与年审会计师交流意见，并及时与公司管理层针对公司经营过程中重点关注的问题进行探讨，确保审计报告全面反映公司真实情况。

（五）与投资者沟通及维护投资者合法权益情况


1、有效履行独立董事职责，对需经董事会决策的重大事项，认真查阅相关文件、及时进行调查、向相关部门和人员询问等，利用自身的专业知识独立、客观、公正地行使表决权，在工作中保持充分的独立性，谨慎、忠实、勤勉地服务于全体股东。

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