公告日期：2018-11-14

国浩律师（上海）事务所



关于



上海科泰电源股份有限公司



2018年第三次临时股东大会的



法律意见书



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国浩律师（上海）事务所



关于上海科泰电源股份有限公司



2018年第三次临时股东大会的法律意见书



致：上海科泰电源股份有限公司



上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会现场会议于2018年11月13日（星期二）在上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派林琳律师、耿晨律师（以下简称“本所律师”）出席会议并见证。现依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《上海科泰电源股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。



本所律师按照有关法律、法规及规范性文件的规定对本次临时股东大会的召集、召开程序是否合法及是否符合《公司章程》的规定、出席会议人员资格的合法有效性和表决程序的合法有效性发表法律意见。



本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。



本所律师同意将本法律意见书作为公司2018年第三次临时股东大会的必备法律文件予以存档，并依法对本所出具的法律意见承担责任。



为出具本法律意见书，本所律师已经对与出具本法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，并据此出具法律意见如下：



一、本次临时股东大会的召集、召开程序



公司召开2018年第三次临时股东大会，董事会已于会议召开十五日前即2018年10月29日以公告方式通知各股东。公司发布的通知载明了召开会议的召集人、召开时间、召开方式、出席对象、现场会议地点、会议议案、会议登记方法、参与网络投票的股东身份认证与投票程序等事项。



本次临时股东大会现场会议于2018年11月13日在上海市张江高新区青浦园天辰路1633号公司六楼大会议室如期召开，本次临时股东大会会议召开的时

间、地点、内容与会议通知一致。



本次临时股东大会提供网络投票方式，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年11月13日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2018年11月12日15:00至2018年11月13日15:00的任意时间。



经验证，本次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



二、出席会议人员资格、召集人资格的合法有效性



1、出席现场会议的股东及委托代理人



根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席现场会议股东及委托代理人[18]名，代表有表决权的股份[158,016,640]股，占有表决权股份总数的[49.3802]%。



经验证，上述股东及委托代理人参加会议的资格均合法有效。



2、出席及列席现场会议的其他人员



出席会议人员除股东及委托代理人外，是公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。



经验证，本次临时股东大会现场会议出席及列席人员的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。



3、参加网络投票的股东



根据公司提供的深圳证券信息有限公司提供的数据，本次临时股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东[3]名，代表有表决权的股份[164,500]股，占有表决权股份总数的[0.0514]%。



以上通过网络投票系统进行投票的股东资格，由网络投票系统提供机构深圳证券信息有限公司验证其身份。





本次临时股东大会的召集人为公司董事会。



经验证，本次临时股东大会召集人的资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》……
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