公告日期：2024-04-18

上海科泰电源股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表:

本人作为上海科泰电源股份有限公司(以下简称 “公司”)的独
立董事,严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》、《公司独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2023 年度工作中忠实、勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,充分发挥独立董事及各专门委员会的作用,切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益,较好地发挥了独立董事作用。现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下:

一、 基本情况

本人黄海林，1957 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研
究生学历，法律专业人士。历任上海市申达律师事务所律师，上海市中新律师事务所律师，上海社会科学院法学所助理研究员。现任北京观韬中茂(上海)律师事务所律师执行合伙人、律师，上海浩达企业管
理咨询有限公司监事。2020 年 11 月 16 日至今任公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规章和规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、 年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况


本人按时出席公司董事会,没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，也没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。

本人对提交董事会的议案均认真审议,与公司经营管理层保持了充分沟通,以谨慎的态度行使表决权。本人认为公司董事会的召集召开符合法定程序,重大经营事项均履行了相关审批程序,合法有效,故对任期内 2023 年度公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票,无提出异议的事项,也没有反对、弃权的情形。

应出席 现场出 以通讯表 委托出 缺席 是否连续 出席股
姓名 次数 席次数 决方式参 席次数 次数 两次未出 东大会
加次数 席会议 次数

黄海林 6 1 5 0 0 否 2

（二）发表独立意见情况

本人作为独立董事,根据有关法律法规的规定，报告期内，对公司下列有关事项发表了如下独立意见：

日期 会议 独立意见 意见类型

一、关于公司 2022 年度利润分配

预案的独立意见

二、关于 2022 年度内部控制自我

评价报告的独立意见

三、关于董事、高级管理人员 2023

年薪酬与绩效考核方案的独立意

2023 年 4 第五届董事会第十 见

月 14 日 六次会议 四、关于聘请公司 2023 年度审计 同意
机构的独立意见

五、关于分公司租赁办公场地暨日

常经营性关联交易的独立意见

六、关于前期会计差错更正的独立

意见

七、关于会计政策变更的独立意见


八、关于任命财务总监为副总裁的

独立意见

九、关于公司控股股东及其他关联

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