公告日期：2024-04-18

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2024-001

上海科泰电源股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）第六届董事会第二次会议于 2024年 4月 16日在公司六楼大会议室以现场会议与通讯
会议相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件形
式送达了全体董事，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中独立董事 3 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于 2023 年度总裁工作报告的议案》

针对 2023 年度公司总体生产经营情况，公司管理层总结了经验，
分析了不足；同时，对 2024 年的经济形势和市场机会进行了研究，确定了 2024 年的工作方针和经营目标，制定了具体工作举措，形成了《2023 年度总裁工作报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司对 2023 年度董事会运作情况进行了总结，对 2024 年的发展
思路进行了规划，形成了《2023 年度董事会工作报告》。

同时，公司独立董事根据 2023 年度的实际工作开展情况，结合
自身在公司治理中发挥的作用，起草了各自的年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会进行述职。董事会依据独立董事出具的《独
立董事独立性自查报告》，对在任独立董事独立性进行评估并出具专项意见。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度董事会工作报告》、《独立董事 2023年度述职报告》、《关于独立董事独立性情况的专项意见》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

2023 年度，公司管理层积极应对宏观和市场环境变化，紧抓大
客户项目执行效率，严控成本费用，进一步提升产品质量，努力为相关业务方向的拓展打好基础。全年实现营业收入 10.93 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 3,227 万元。根据 2023 年度公司实际运行情况，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年度财务决算报告》。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

根据中国证监会、深交所关于年度报告信息披露的要求，公司编制完成了《2023 年年度报告》及其摘要。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登的《2023 年年度报告》及其摘要（公告编号:2024-003）。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本报告及其摘要尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2023 年度经审计的财务报告的议案》

2023 年度，公司营业收入为 109,280 万元，较上年同期增加
24.86%，归属于上市公司股东的净利润为 3,227 万元，较上年同期增长 11.70%。大华会计师事务所（特殊普通合伙）根据公司资产及经营情况出具了《上海科泰电源股份有限公司 2023 年度审计报告》(大华审字[2024]0011003470 号)。

此项议案 8 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过《关于 2023 年度利润分配的预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海科泰电源股份有限公司 2023年度审计报告（》大华审字[2024]0011003470 号)，
截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为-68,332,081.02 元，
资本公积金余额为 494,637,891.87 元；合并报表的可供分配利润为-20,743,028.46 元，资本公积金余额为 488,937,301.74 元。

鉴于公司合并报表、母公司报表可供分配利润均为负值，结合上……
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