公告日期：2023-11-22

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-033
上海科泰电源股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会

的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下简称“公司”）决定于 2023
年 12 月 8 日（星期五）召开 2023 年第一次临时股东大会，现将召开
本次会议相关事宜通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会

2、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 8 日（星期五）下午 14:30;
（2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023
年 12 月 8 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午
13:00-15:00；

（3）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为： 2023
年 12 月 8 日 9: 15—15:00。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。


同一表决权只能选择现场、网络或符合规定的其他表决方式中的一种，同一表决权重复表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2023 年 12 月 5 日（星期二）

7、会议出席对象：

（1）截止股权登记日 2023 年 12 月 5 日（星期二）下午收市后，
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。（授权委托书式样详见附件二）

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：上海市青浦区天辰路 1633 号公司六楼大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会审议的议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 √

2.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

累积投票提案

3.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候 应选人数 5 人
选人提名的议案》

3.01 选举候选人谢松峰先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.02 选举候选人许乃强先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.03 选举候选人蔡行荣先生为公司第六届董事会非独立董事 √


3.04 选举候选人马恩曦先生为公司第六届董事会非独立董事 √

3.05 选举候选人周路来先生为公司第六届董事会非独立董事 √

4.00 《关于公司董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选 应选人数 3 人
人提名的议案》

4.01 选举候选人黄海林先生为公司第六届董事会独立董事 √

4.02 选举候选人赖卫东先生为公司第六届董事会独立董事 √

4.03 选举候选人袁树民先生为公司第六届董事会独立董事 √

5.00 《关于……
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