公告日期：2023-10-28

证券代码：300153 证券简称：科泰电源 公告编号：2023-027
上海科泰电源股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海科泰电源股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 10 月
26 日在公司六楼大会议室以现场会议方式召开了第五届监事会第十
九次会议，会议通知于 2023 年 10 月 26 日以邮件形式送达了全体监
事，会议应参加监事 3人，实际参加监事 3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席杨少慰先生主持，经全体监事表决，形成决议如下：
一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》

监事会认真审核了公司提供的 2023 年第三季度报告，并发表书面审核意见，认为董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。全体监事一致同意公司 2023 年第三季度报告的内容。

本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站 巨潮 资讯 网上 刊登 的《 2023 年第 三季 度报 告 》（ 公告 编
号:2023-028）。

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司实际经营需要，拟向银行申请综合授信额度，拟授信期限为一年（以实际签署文件为准），主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下：

序号 银行 拟申请额度 授信期限

1 上海浦东发展银行股份有限公司 2 亿人民币 一年

张江科技支行

此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

此项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

上海科泰电源股份有限公司监事会
2023 年 10 月 27 日


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