公告日期:2023-10-28
证券代码:300153 证券简称:科泰电源 公告编号:2023-026
上海科泰电源股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
上海科泰电源股份有限公司(以下称“公司”)于 2023 年 10 月
26 日在公司六楼大会议室以现场会议与网络会议相结合的方式召开
了第五届董事会第十九次会议,会议通知于 2023 年 10 月 16 日以邮
件形式送达了全体董事,会议应参加董事 9 人,实际参加董事 9 人,其中独立董事 3人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长谢松峰先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:
一、 审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》
根据中国证监会、深圳证券交易所关于季度报告信息披露的要求,公司编制完成了《2023 年第三季度报告》。
本议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定信息披露网
站 巨潮 资讯 网上 刊登 的《 2023 年第 三季 度报 告 》( 公告 编
号:2023-028)。
此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
二、 审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司实际经营需要,拟向银行申请综合授信额度,拟授信期限为一年(以实际签署文件为准),主要用于企业日常生产经营活动。授信银行及拟申请额度如下:
序号 银行 拟申请额度 授信期限
1 上海浦东发展银行股份有限公司 2 亿人民币 一年
张江科技支行
此项议案 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告
上海科泰电源股份有限公司董事会
2023 年 10 月 27 日
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