公告日期：2023-05-20

上海科泰电源股份有限公司

2022年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2023 年 5 月 19 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票：通过深交所交易系统进行投票的时间为 2023 年
5 月 19 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的时间为2023年5月19日9: 15—15:00。
2、会议召开地点：公司六楼大会议室

3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：上海科泰电源股份有限公司董事会

5、会议主持人：董事长谢松峰先生

6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及股东代表共 20 人，合计持有有表 决权的股份 120,855,240 股，占公司股份总数的 37.7673%，其中：

（1）出席现场会议的股东及股东代表 17 人，代表股份 120,841,740 股，占公司有表决权股份总数的 37.7630%；

（2）通过网络投票出席会议的股东 3 人，代表股份 13,500 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0042%。

2、列席本次会议的有公司部分董事、监事、高级管理人员及公司见证律师：国浩律师（上海）事务所李晗、潘雨晨律师。

三、议案审议表决情况

会议以现场表决和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：
1、《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

同意 120,841,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9888%；
不同意 10,700 股，占出席会议有效表决股份的 0.0089%；弃权 2,800股，占出席会议有效表决股份的 0.0023%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：

同意 6,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
30.9110%；不同意 10,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 54.7595%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 14.3296%。

本项议案表决获得通过。

2、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

同意 120,841,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9888%；
不同意 10,700 股，占出席会议有效表决股份的 0.0089%；弃权 2,800股，占出席会议有效表决股份的 0.0023%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：

同意 6,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
30.9110%；不同意 10,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 54.7595%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决
股份的 14.3296%。

本项议案表决获得通过。

3、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

同意 120,841,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9888%；
不同意 10,700 股，占出席会议有效表决股份的 0.0089%；弃权 2,800股，占出席会议有效表决股份的 0.0023%。

其中，出席会议中小投资者（单独或者合计持有上市公司 5%以
下股份股东）表决情况为：

同意 6,040 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的
30.9110%；不同意 10,700 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 54.7595%；弃权 2,800 股，占出席会议的中小投资者有效表决股份的 14.3296%。

本项议案表决获得通过。

4、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

同意 120,841,740 股，占出席会议有效表决股份的 99.9888%；
不同意 10,700 股，占出席会议有效表决股份的 0.0089%；弃权 2,800股，占出席会议有效表决股份的 0.0023%。

其中，出席会议中小投资者（单……
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