公告日期：2024-04-30

雄安新动力科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——信息披露事务管理》等法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

一、2023 年度公司经营情况

公司始终聚焦战略与核心市场、立足主营业务、坚持技术创新、共克时艰、创新开拓、降本增效，从生产、研发、营销、内部控制、公司治理等多方面努力提升公司管理效率和市场竞争力，并积极布局产业链延伸发展，全力维护公司及全体股东利益。报告期内，公司实现营业收入 20,329.63 万元，比上年同期增加 8.83%；归属于股东的净利润-6,999.78 万元，比上年同期增加 19.35%。

二、董事会日常工作的开展情况

1、董事会会议召开情况

2023 年度，公司董事会召开了 11 次会议，公司董事会严格按照《公司法》、《证
券法》等法律法规及《公司章程》的要求，对公司相关事项作出了决策，各次会议召开情况如下：


审 议
会议日期 会议届次 会议议案

结果

第五届董事会 1、《关于选举程芳芳为公司第五届董事会董事长并担任公司法 审议
2023 年 1 月 16 日

第十七次会议 定代表人的议案》。 通过


1、《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产条件的议案》；

2、《关于公司发行股份及现金购买资产暨关联交易方案的议案》；

3、《关于<雄安新动力科技股份有限公司发行股份及支付现金购

买资产暨关联交易预案>及其摘要的议案》；

4、《关于本次发行股份及支付现金购买资产构成关联交易的议

案》；

5、《关于本次发行股份及支付现金购买资产预计构成重大资产

重组但不构成重组上市的议案》；

6、《关于公司发行股份及现金购买资产符合<上市公司重大资产

重组管理办法>第十一条和第四十三条规定的议案》；

7、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问

题的规定>第四条规定的议案》；

8、《关于本次重组信息公布前公司股票价格波动未达到<深圳证

第五届董事会 审议
2023 年 2 月 6 日 券交易所上市公司自律监管指引第 8 号—重大资产重组>第十三

第十八次会议 ……
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