公告日期：2024-04-30

证券代码：300152 证券简称：新动力 公告编号：2024-011
雄安新动力科技股份有限公司

第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

雄安新动力科技股份有限公司(以下简称“公司或新动力”)第五届监事会
第十六次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司
全体监事发出。会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会
议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会议由公司监事会主席毛闯先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2023年，公司监事会严格遵守《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，充分履行《公司章程》赋予的职责，切实履行好监督职责，对董事会的依法运作、董事高管履职情况、财务情况等进行检查监督，积极督促内部控制体系的进一步完善，持续优化内控管理，加强对公司提供担保、关联交易、购买或者出售资产、对外投资等重大事项的监督，充分维护全体股东的合法权益。公司2023年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在2023年度的工作情况。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度监事会工作报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》


经审议，监事会认为：公司《2023 年度财务决算报告》公允地反映了公司2023 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度财务决算报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审核公司《2023 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》

监事会认为公司2023年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，因此，我们同意《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

该议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章和规范性文件的要求，结合自身经营管理的实际情况，已建立了一套健全的内部控制制度，覆盖了公司的各业务过程和操作环节，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。内控管理机制符合公司的业务特点和实际管理要求，能够提高公司经营管理的效率、保障财务报告及相关信息真实完整、保障资产安全，为公
司合法、合规经营提供了保障。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年度内部控制自我评价报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

（六）审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

经核查，本次计提资产减值准备及核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，计提依据充分，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规和《公司章程》……
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