公告日期：2024-04-27

证券代码: 300151 证券简称：昌红科技 公告编号：2024-014
债券代码: 123109 债券简称: 昌红转债

深圳市昌红科技股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次会议召开情况

1、深圳市昌红科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次
会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 25 日上午在公司 1 号会议室以现场
结合通讯表决方式召开。

2、本次会议通知时间及方式：会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及
短信等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。

3、本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。

4、本次会议主持人：公司董事长李焕昌先生

公司监事和高级管理人员列席本次会议。

5、本次会议的召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《深圳市昌红科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、本次会议审议情况

经与会董事认真审议，以现场结合通讯表决方式，通过并形成以下决议：
1、审议并通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司编制的 2023 年年度报告及其摘要的相关内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果，编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-013）；《2023 年年度
报告摘要》、《2023 年年度报告披露提示性公告》（公告编号：2024-011）同步刊载在巨潮资讯网、《证券时报》。

此议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、审议并通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网上的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分的内容。

公司独立董事张锦慧女士（已离任）、何谦先生、仲维宇先生、李剑先生分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2023 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、审议并通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

公司董事会听取了总经理李焕昌先生所作《2023 年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2023 年度公司整体运作情况，公司管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议，公司整体经营状况良好。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

4、审议并通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度的财
务状况、经营成果和现金流量。具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《2023年度财务决算报告》。

此议案经公司审计委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。


5、审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案及 2024 年中期现金分红规
划的议案》

公司综合考虑了投资者的合理回报和公司当期经营情况，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红规划符合公司实际情况，有利于所有股东分享公司发展的经营成果，同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。董事会提请股东大会批准授权，董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的 2024 年中期利润分配方案。

具体内容详见公司同日刊载在巨潮资讯网的《关于 2023 年度利润分配预案及 2……
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