公告日期：2018-05-11

北京世纪瑞尔技术股份有限公司



章 程



二〇一八年五月



目录



第一章总则......2



第二章 经营宗旨和范围......3



第三章股份......3



第一节 股份发行......3



第二节 股份增减和回购 ......4



第三节 股份转让......5



第四章 股东和股东大会......6



第一节 股东......6



第二节 股东大会的一般规定......8



第三节 股东大会的召集 ......10



第四节 股东大会的提案与通知......11



第五节 股东大会的召开 ......13



第六节 股东大会的表决和决议......15



第五章 董事会......18



第一节 董事......18



第二节 独立董事......21



第三节 董事会......22



第四节 董事会专门委员会......26



第六章 总经理及其他高级管理人员......27



第七章 监事会......28



第一节 监事......28



第二节 监事会......29



第八章 财务会计制度、利润分配和审计......30



第一节 财务会计制度......30



第二节 内部审计......34



第三节 会计师事务所的聘任......34



第九章 通知和公告......34



第一节 通知......34



第二节 公告......35



第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......35



第一节 合并、分立、增资和减资......35



第二节 解散和清算......36



第十一章 修改章程......38



第十二章 附则......38



第一章总则



第一条为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华



人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司章程指引》（2006年修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和其他有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，制订本章程。



第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公



司”）。



公司经北京市人民政府经济体制改革办公室京政体改股函【2001】24号《关于同意北京



世纪瑞尔技术有限公司变更为北京世纪瑞尔技术股份有限公司的通知》批准，于2001年2



月12日在北京市工商行政管理局登记注册，取得营业执照，营业执照号为1100001033353。



第三条公司于2010年11月30日经中国证监会批准，首次向社会公众发行人民币普通



股3,500万股，于2010年12月22日在深圳证券交易所上市。



第四条公司注册名称：北京世纪瑞尔技术股份有限公司。



英文名称：BEIJINGCENTURYREALTECHNOLOGY CO,LTD.



第五条公司住所：北京市海淀区创业路8号3号楼6层3-9



邮政编码：100085



第六条公司注册资本为人民币58,510.6053万元。



第七条公司为永久存续的股份有限公司。



第八条董事长为公司的法定代表人。



第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司



以其全部资产对公司的债务承担责任。



第十条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东



与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。



第十一条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、……
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