公告日期：2018-05-11

证券简称：世纪瑞尔 证券代码：300150 公告编号：2018-033



北京世纪瑞尔技术股份有限公司



关于对外投资设立合资公司的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、对外投资概述



1、北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司主营业务的发展，开发新的市场，公司拟与中唐空铁集团有限公司（以下简称“中唐空铁”）共同出资在四川省成都市设立中唐瑞尔智能轨道技术有限公司（暂定名，最终结果以工商登记机关核准内容为准，以下简称“中唐瑞尔”），并于2018年5月10日于公司会议室签署《投资合作协议》。中唐瑞尔注册资本为人民币2,000万元，公司以自有资金出资1,000万元，占注册资本50%，中唐空铁以货币出资1,000万元，占注册资本的50%。



2、2018年5月10日，公司召开第六届董事会第三十二次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》，同意使用自有资金1,000万元参与设立合资公司。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》及《对外投资管理制度》等规章制度的相关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。



3、本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



二、交易对手方介绍



1、合作方名称：中唐空铁集团有限公司



2、统一社会信用代码：91510122MA61UAWA57



3、注册地址：成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中区



4、注册资本：50,000.00万人民币



5、法定代表人：唐通



6、成立日期：2016年04月18日



7、经营范围：高铁、轨道技术开发、技术服务、技术转让；销售机械设备、电子产品；房地产开发；施工总承包；专业承包；建设工程项目管理；物业管理；室内装饰设计；组织文化艺术交流活动；文艺创作；会议服务；展览展示服务；商务信息咨询；企业管理咨询；企业管理；广告业（不含气球广告）；从事货物进出口及技术进出口的对外贸易经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。



三、投资标的基本情况



1、公司名称：中唐瑞尔智能轨道技术有限公司



2、公司类型：有限责任公司



3、公司住所：四川成都（双流）空港经济技术开发区中唐空铁产业基地4、注册资本：2,000万元



5、经营范围：铁路、轨道交通的车厢和车站机电信息化等产品的设计、研发、生产、集成（涵盖通信、信号、综合监控、视频监控、安检、售检票、安全门、屏蔽门、视频监控、中央空调、通风设备、电扶梯、给排水设备、消防喷淋系统、城市轨道交通车辆牵引、道岔转辙设备、BAS\FAS、周界安防、电源控制系统等）；电力设施生产、销售；轨道交通运营管理服务；机电和车辆运维保服务；相关人员的专业技术培训服务；技术开发；技术推广；技术咨询；技术服务；技术培训；代理销售铁路产品；广告的制作及投放（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。



以上信息均以工商行政管理机关核定为准。



6、股东出资额及持股比例



股东名称 出资额（万元） 股权比例（%） 出资方式



北京世纪瑞尔技术股份有限公司 1,000 50% 货币



中唐空铁集团有限公司 1,000 50% 货币



合计 2,000 100% -



四、投资合作协议的主要内容



1、出资方式：货币方式出资。



2、出资额及持股比例：北京世纪瑞尔技术股份有限公司出资1,000万元，占注册资本的50%；中唐空铁集团有限公司出资1,000万元，占注册资本的50%。



3、出资时间：合作双方应在本协议签定后按中唐瑞尔公司章程规定履行出资义务，出资后由中国注册的会计师事务所进行验证……
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