公告日期：2018-05-12

证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2018-035



北京世纪瑞尔技术股份有限公司



关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，经北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议审议通过，兹定于2018年5月28日召开2018年第二次临时股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2018年第二次临时股东大会。



2、股东大会召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司董事会。



3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、会议召开的日期、时间：



（1）现场会议召开时间：2018年5月28日（星期一）下午14：00



（2）网络投票时间：2018年5月27日--2018年5月28日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月28日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2018年5月27日下午3：00至2018年5月28日下午3：00的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。



6、会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018年5月23日（星期三）。



7、会议出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。



截至股权登记日2018年5月23日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。



（2）公司董事、监事、高级管理人员。



（3）本公司聘请的见证律师。



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路22号上地科技综合楼B座九层公司会议室



9、股东大会投票表决方式：



（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。



（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统



（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。



公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。



二、会议审议事项



（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》；



（二）审议《关于控股子公司业绩完成情况说明及业绩补偿方案暨募集资



金结余的议案》



上述议案第（一）项议案为特别决议议案，由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过；第（二）项议案为一般决议议案，由出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。



以上议案已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。



三、议案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：



议案编码



提案编码 提案名称



该列打勾的栏



目可以投票



100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √



非累积投票提案



1.00 《关于修订<……
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