公告日期：2024-04-26

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2023 年度独立董事述职报告（孟令星）

各位股东及股东代表：

本人作为北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度工作中，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，在保持独立董事应有独立的前提下，诚实、勤勉、独立地履行职责，维护公司股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现就本人2023年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）基本情况

本人孟令星，1979 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于清华大学商法学专业，获博士学位。现任中国政法大学商学院讲师、法商系副主任、MBA 招生部主任，兼任北京市京都律师事务所律师。曾先后任职于廊坊市人民检察院反贪局、最高人民检察院国家检察官学院科研部。2022 年 5 月起任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

2023 年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，本人按照监管规则进行了独立性自查并出具了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，不存在影响独立性的情况。作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，与公司及其控股股东不存在可能妨碍本人独立客观判断的关系，本人独立履行职责，不受公司控股股东或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会及股东大会情况

2023 年度，公司召开了 5 次董事会，本人 5 次亲自出席，0 次委托出席；公

司召开了 1 次股东大会，本人列席 1 次，委托出席 0 次。公司在 2023 年度召集
召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。在公司董事会上，本人认真审议了相关议案，听取了有关人员的发言，对议案发表了个人意见，对董事会会议议案均投了同意票，未提出异议。在公司股东大会上，本人认真听取了出席股东或股东授权代表的发言，根据需要对其提出的问题予以解答，签署会议相关文件，履行了作为独立董事的基本职责。

2023 年度本人出席董事会情况如下：

报告期内董事会召开次数 5

独立董事姓名 应出席 亲自出席 委托出席 缺席 是否连续两次未亲自
次数 次数 次数 次数 出席会议

孟令星 5 5 0 0 否

2023年度本人列席股东大会情况如下：

报告期内股东大会召开次数 1

独立董事姓名 列席次数 委托出席次数 缺席次数

孟令星 1 0 0

（二）出席董事会专门委员会情况

本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员、战略与投资委员会成员、薪酬与考核委员会成员。2023 年按照公司《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略与投资委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》主要开展以下工作：

1、报告期内，公司董事会提名委员会未召开会议。本人作为公司第八届董事会提名委员会主任委员，严格按照公司《独立董事工作制度》、《董事会提名委员会实施细则》等相关规定履行职责，积极参与提名委员会的日常工作，积极关注公司董事和高管人员的履职情况，对公司人才体系建设提出专业建议，切实履行提名委员会委员的职责。

2、报告期内，公司董事会战略与投资委员会共召开 4 次会议，本人作为公司第八届董事会战略与投资委员会成员，按照《独立董事工作制度》、《董事会
战略与投资委员会实施细则》的相关规定出席董事会战略与投资委员会会议，战略与投资委员会在全面分析和研究国内外宏观经济环境、公司所处行业及自身发展阶段的基础上，认真研究并提出了公司新的发展策略。

3、报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会共召开 1 次会议。本人作为公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员，按照《独立董事工作制度》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的相关规定出席董事会薪酬与考核委员会会议，薪酬与考核委员会做到对董事、高级管理人员的薪酬考核与公司的经营业绩……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。