公告日期：2024-04-26

北京世纪瑞尔技术股份有限公司
（Beijing Century Real Technology Co.,Ltd.）

2023 年度监事会工作报告
二〇二四年四月二十四日


北京世纪瑞尔技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会及监事会全体成 员根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律法 规的有关规定，以积极维护公司利益及全体股东合法权益为原则，勤勉尽责，严 格履行监事会职责，依法独立行使职权，积极列席董事会和股东大会，并对公司 重大事项的决策程序、合规性进行了核查，对公司财务状况和财务报告的编制进 行了审查，对公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督，以保证公司规 范运作。现将2023年度监事会工作情况报告如下：

一、2023年度监事会工作情况

报告期内，公司共召开了五次监事会会议。监事会会议的召集、召开与表决 程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等法律、法规和规范性 文件的规定。具体内容如下：

序 会议届次 会议召开日期 审议通过的议案

号

审议《2022年度监事会工作报告》

审议《2022年年度报告》及其摘要

审议《2022年度财务决算报告》

审议《2022年度利润分配预案》

第八届监事会 审议《2022年度内部控制自我评价报告》

1 第六次会议 2023 年 4 月 21 日

关于续聘2023年度会计师事务所的议案

关于2023年度日常关联交易预计的议案

关于计提资产减值准备及资产核销的议案

关于会计政策变更的议案

审议《2023年第一季度报告》

2 第八届监事会 2023 年 6 月 16 日 关于为子公司提供担保的议案

第七次会议

第八届监事会 审议《2023年半年度报告》及其摘要

3 第八次会议 2023 年 8 月 23 日

关于为子公司提供担保的议案


序 会议届次 会议召开日期 审议通过的议案

号

第八届监事会 审议《2023年第三季度报告》

4 第九次会议 2023 年 10 月 26 日

关于为子公司提供担保的议案

5 第八届监事会 2023 年 12 月 18 日 关于为子公司提供担保的议案

第十次会议

二、监事会对公司2023年度有关事项的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律法规及《公司章程》的规定，对公 司依法运作情况、公司财务情况、关联交易、内部控制等方面进行了认真监督检 查，并对报告期内公司有关情况发表如下意见：

1、公司依法运作情况

公司监事会按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，认 真履行职责，公司监事会主席宋月女士、监事李伟女士、张天扬先生均列席公司 2023年召开的股东大会1次，董事会5次，听取了公司各项重要提案和决议，了解 了公司各项重要决策的形成过程，很好地履行了监事会的监督检查职能，并认为 公司董事及其他高级管理人员在履行职责时，不存在违反法律、法规、规范性文 件以及公司章程等规定或损害公司及股东利益的行为。

2、公司财务情况

监事会对2023年度公司的财务状况和经营成果进……
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