公告日期：2024-04-26

证券代码：300149 证券简称：睿智医药 公告编号：2024-09
睿智医药科技股份有限公司

第五届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

睿智医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次
会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日
以书面或电子邮件方式送达，并于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯形式召

开。会议应到董事 7 人，实到 7 人。会议由公司董事长 WOO SWEE LIAN 先生
主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。经与会董事经认真审
议，形成决议如下：

1、审议通过了《关于 2023 年度首席执行官工作报告的议案》

董事会认真听取了首席执行官所作《2023 年度首席执行官工作报告》，认为 2023 年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

2、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2023 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”相关部分。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，《独立董事 2023 年度述职报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

董事会认为公司《2023 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果等。


本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。公司监事会发表了审核意见。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

6、审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

公司拟定2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

根据公司战略发展规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2023年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会同意公司根据《企业会计准则》的相关规定计提资产减值准备。

《关于 2023 年度计提资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。


8、审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

《关于 2024 年度日常关联交易预计公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本议案已经审计委员会和独立董事专门会议审议通过。具体详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。

关联董事惠欣回避表决。

本议案以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司及子公司使用不超过50,000万元的闲置自有资金购买银行、券商、基……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。