公告日期：2024-04-26

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2023 年度监事会工作报告

一、对公司2023年度经营管理行为和业绩的基本评价

2023年公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》

和有关法律、法规的要求，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真

履行监督职责。

全体监事列席了2023年历次董事会会议和股东大会，并认为：董事会认真执

行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，未出现损害公司、股东利益的行为，

董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

监事会对公司2023年的生产经营活动进行了监督，认为公司经营团队勤勉尽

责，认真执行了董事会的各项决议，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

2023年公司监事会共召开了5次会议，各次会议情况及决议内容如下：

会议 召开时间 议案

第五届监事会第十八次会议 2023.03.06 1、《关于与尚华科创签订<租金调整补充协议>暨关联交易的议案》

1、《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

2、《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

3、《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》

4、《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

5、《关于 2022 年度利润分配预案的议案》

第五届监事会第十九次会议 2023.04.26 6、《关于 2022 年度计提资产减值准备的议案》

7、《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

8、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

9、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

10、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案》

11、《关于 2023 年第一季度报告的议案》

第五届监事会第二十次会议 2023.06.19 1、《关于作废 2021 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第
二类限制性股票的议案》

第五届监事会第二十一次会议 2023.08.28 1、《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》

第五届监事会第二十二次会议 2023.10.24 1、《关于<2023 年第三季度报告>的议案》

2、《关于续聘会计师事务所的议案》

三、监事会对2023年有关事项的意见


（一）公司依法运作情况

2023年公司董事、高级管理人员执行公司职务时均遵守《公司章程》和国家法律、法规的相关规定，以维护公司和股东的利益为出发点，认真执行公司股东大会决议，履行诚信和勤勉尽职的义务。使公司运作规范，决策民主，管理科学，目标明确，不断创新，取得了良好的经济效益。无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

监事会认为公司董事会所形成的各项决议和决策程序认真履行了《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，是合法有效的。

（二）2023年度公司内部控制自我评价报告的情况

2023年度公司按照《企业内部控制基本规范》及创业板上市公司的有关规定，根据组织结构、资……
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