公告日期：2024-04-25

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-027

天舟文化股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天舟文化股份有限公司（以下简称 “公司”）于2024年4月24日第
四届董事会第十六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，并结合公
司实际，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

《公司章 修订前 修订后

程》

1、股东大会通知和补充通知中 1、股东大会通知和补充通知中
应当充分、完整披露所有提案的全部 应当充分、完整披露所有提案的全部
第五十五条 具体内容。拟讨论的事项需要独立董 具体内容。

事发表意见的，发布股东大会通知或

补充通知时将同时披露独立董事的

意见及理由。

在年度股东大会上，董事会、监 在年度股东大会上，董事会、监
第六十九条 事会应当就其过去一年的工作向股 事会应当就其过去一年的工作向股
东大会作出报告。每名独立董事也应 东大会作出报告。每名独立董事也应
作出述职报告。 当向公司年度股东大会提交年度述

职报告，对其履行职责的情况进行说
明。独立董事年度述职报告最迟应当
在公司发出年度股东大会通知时披
露。

股东大会就选举董事、监事进行 股东大会就选举董事、监事进行
表决时，选举二名及以上董事或者监 表决时，选举二名及以上董事或者监
事时实行累积投票制度。董事、监事 事时实行累积投票制度。董事、监事
选聘程序如下： 选聘程序如下：

（一）上一届董事会、单独或合 （一）董事会、单独或合并持有
并持有公司发行在外有表决权股份 公司发行在外有表决权股份总数的
总数的 3%以上的股东有权向公司提 3%以上的股东有权向公司提名非独
名下一届董事候选人。上一届监事 立董事候选人。董事会、监事会、单
第八十二条 会、单独或合并持有公司发行在外有 独或合并持有公司发行在外有表决
表决权股份总数的 3%以上的股东有 权股份总数的 1%以上的股东有权向
权向公司提名下一届股东代表监事 公司提名独立董事候选人；依法设立
候选人,公司职工代表大会提名公司 的投资者保护机构可以公开请求股
职工代表监事候选人。 东委托其代为行使提名独立董事的
权利。监事会、单独或合并持有公司
发行在外有表决权股份总数的 3%以
上的股东有权向公司提名股东代表
监事候选人,公司职工代表大会提名
公司职工代表监事候选人。

（四）利润分配政策的决策程 （四）利润分配政策的决策程
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