公告日期：2024-04-25

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-029
天舟文化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议审议通过，公司决定于2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会的届次：2023年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性及合规性：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2024年5月16日下午15:00（星期四）
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月16日09:15-15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

（3）公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年5月10日

7、会议出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月10日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；

（2）公司全体董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、现场会议召开地点：湖南省长沙市开福区匍园路 71 号马栏山信息港 6 栋 3 楼会议室


二、会议审议事项

1、本次会议审议提案如下：

提案编码 提案名称 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √

3.00 《2023 年年度报告》及摘要 √

4.00 《2023 年度财务决算报告》 √

5.00 《2023 年度利润分配预案》 √

6.00 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √

7.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之 √

一的议案》

8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2、上述提案已经公司于2024年4月24日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体公告请详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3、议案8.00为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

4、公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

5、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公……
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