公告日期：2024-02-23

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-013

天舟文化股份有限公司



关于对参股公司的投资进展公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



一、投资进展事项概述



天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月25日召开的第三届董事会第十八次会议、2018年5月11日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途暨收购资产的议案》，同意公司出资37,500万元购买广州四九游网络科技有限公司（以下简称“四九游”）25%的股权。具体请详见2018年4月25日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于变更部分募集资金用途暨收购资产公告》（公告编号：2018-037）。

公司于2020年11月 13日 召 开 的 第 三 届 董 事 会 第 四 十 四 次 会 议审议通过了《关于对参股公司减资的议案》，公司因整体战略规划调整和业务发展需要，决定对四九游进行减资，并与四九游及其股东签署了《购买资产协议之补充协议》（以下简称“补充协议”），减资完成后，公司持有四九游股权的比例由25%变更为15%。同时，在协议签

署后36个月内，四九游拟以7,500万元的交易价款回购公司持有的53.8926万元股权，回购完成后，公司最终持有四九游股权的比例为10%。具体请详见2020年11月13日披露于中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站的公司《关于对参股公司减资的公告》（公告编号：2020-076）。



为积极妥善解决公司与四九游的股权回购事宜，经交易各方协商一致确认，四九游以现金方式向公司支付1,000万元，并将其作为有限合伙人所持有的深圳国金天使三期创业投资企业（有限合伙）（以下简称“国金天使三期”）的10%财产份额转让给公司，以国金天使三期10%财产份额抵偿股权回购款中的6,500万元，公司与四九游及其部分股东签署了《债务重组协议》。



本次进展事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。



公司于 2024 年 2月 23 日召开的第四届董事会第十四次会议审议

通过了《关于参股公司债务重组的议案》，公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见，本议案无需提交公司股东大会审议。



二、参股公司的基本情况



公司名称：广州四九游网络科技有限公司



统一社会信用代码：914401010545444091



公司类型：其他有限责任公司





注册地址：广州市天河区潭村路 350 号 821 室（仅限办公）



法定代表人：黎念辉



注册资本：9,485,104 元人民币



成立日期：2012 年 10 月 22 日



营业期限：2012 年 10 月 22 日至长期



经营范围：软件和信息技术服务业(具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）



三、《债务重组协议》的主要内容



（一）协议的签署主体



甲方：天舟文化股份有限公司



乙方：



乙方 1：万安智安游贸易咨询中心（有限合伙）



乙方 2：上海四九游企业管理合伙企业（有限合伙）



丙方：广州四九游网络科技有限公司



（二）协议的主要内容



1、债权债务情况



甲、乙、丙三方一致确认，补充协议约定丙方应以 7,500 万元或

各方协商确认的其他方式回购甲方持有的丙方 52.6951 万元股权（回购方式为减少甲方在丙方的标的股权），回购完成后，甲方在丙方的

最终持股比例为 10%。



2、债务重组方式



为妥善解决甲丙双方债权债务处理问题，各方一致确认，丙方以现金和资产转让相结合的方式履行补充协议第二条关于“股权回购”约定的股权回购义务，具体如下:



（1）现金方式：丙方以现金方式向甲方支付 1,000 万元。本协

议签署生效后 10 个工作日内一次性支付至甲方指定账户。



（2）资产转让方式：丙方同意将其作为有限合伙人所持有的国金天使三期的 10%财产份额转让给甲方，完成“国金天使三期”资产

转让时间原则上不得晚于 2024 年 6 月 30 日。

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