公告日期：2024-01-18

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2024-006

天舟文化股份有限公司



关于回购公司股份方案的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



重要内容提示：



（一）本次回购基本情况



天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司股票（以下简称“本次回购”），具体情况如下：



1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A 股）股票。

2、回购股份的用途：用于实施股权激励。



3、回购股份的价格：不超过人民币 4.50 元/股。



4、回购股份的资金来源：自有资金。



5、回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元

（含）且不超过人民币 6,000 万元（含）。



6、回购股份的数量及占公司总股本比例：按照回购的资金总额上限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 1,333.33 万股，约占公司当前总股本的 1.60%；按照回购的资金总额下限及回购价格上限测算，预计回购股份数量约为 666.67 万股，约占公司当前总股本的

0.80%。具体回购股份数量以回购期限届满或回购实施完成时实际回购的股份数量为准。



7、回购股份的期限：回购股份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。



（二）相关股东是否存在减持计划



经问询，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东在回购期间及未来六个月无明确的减持计划，若未来上述主体拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。



（三）风险提示



1、本次回购股份方案存在回购期限内公司股票价格持续超出回购方案披露的回购价格上限，导致回购方案无法实施或者只能部分实施的风险；



2、本次回购可能存在因对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化等原因，或其他因素导致公司董事会决定变更或终止本次回购方案、公司不符合法律法规规定的回购股份条件等而无法实施的风险；



3、本次回购股份用于股权激励计划，可能存在因股权激励计划未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认购等原因，导致已回购股份无法在有效期授出或无法全部授出的风险。

公司将努力推进本次回购方案的顺利实施，在回购期限内根据市

场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司

章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，公司于 2024 年 1 月 18

日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第八次会议逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，现就相关情况公告如下：



一、回购方案的主要内容



（一）回购股份的目的



基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，并结合公司经营情况、财务状况、未来盈利能力，公司决定拟使用自有资金以集中竞价方式回购部分公司股份，用于实施股权激励计划，以此构建公司长效激励机制，充分调动公司管理团队、核心骨干的积极性，提高团队凝聚力和竞争力，实现公司长期经营目标从而提升公司整体价值。



（二）回购股份符合相关条件



公司本次回购股份符合《上市公司股份回购规则》第八 条 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第十条的

相关规定：



1、公司股票上市已满六个月；



2、公司最近一年无重大违法行为；



3、回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；



4、回购股份后，公司的股权分布符合上市条件；



5、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。



（三）回购股份方式和价格区间



1、回购股份的方式：通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购；



2、回购股份的价格区间：不超过人民币 4.50 元/股，该回购价格

上限未超过公司董事会审议通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格由……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。