公告日期：2023-09-21

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-040
天舟文化股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天舟文化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次
会议于 2023 年 9 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2023 年 9 月
15 日以电子邮件的方式发出。本次会议由公司董事长肖翛女士主持，会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》

根据公司目前经营状况和资金筹划需要，为有效的提高自有资金使用效率，同意公司（含控股子公司）将闲置自有资金购买安全性较高、流动性较好、风险较低的银行理财产品，总额度不超过40,000万元（含）。在上述额度内，资金可在自董事会审议通过之日起12个月
内滚动使用。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权，由公司财务部门具体操作。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

具体请详见2023年9月21日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2023-042）。

三、备查文件

1、第四届董事会第十次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
4、其他相关文件。

特此公告。

天舟文化股份有限公司董事会
二〇二三年九月二十一日

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