公告日期：2023-05-19

证券代码：300148 证券简称：天舟文化 编号：2023-025
天舟文化股份有限公司

二〇二二年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次会议召开期间未增加、否决或变更提案；

3、本次股东大会对中小股东的表决单独计票，中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

一、会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2023年5月19日（星期五）下午15:00
（2）网络投票时间：2023年5月19日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月19日09:15-15:00的任意时间。


2、现场会议召开地点：长沙市岳麓区银杉路31号绿地中央广场紫峰写字楼6栋33楼。

3、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

4、召集人：公司第四届董事会

5、主持人：公司董事长肖翛女士

6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《天舟文化股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会表决的股东及股东代表共 8 人，代表有表决权的股份总数 99,992,432 股，占公司股份总数的 11.9703%。其中：

（1）现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东代表共 4 人，代表有表决权股份99,125,232 股，占公司股份总数的 11.8665%。

（2）网络投票情况

通过网络投票的股东共 4 人，代表有表决权股份 867,200 股，占
公司股份总数的 0.1038%。本次会议采取现场会议和网络投票相结合
的方式，根据合并统计结果，不存在重复投票的情形。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。其中董事袁雄贵先生因工作原因请假，独立董事夏劲松先生因工作原因请假，未能亲自出席本次会议，委托独立董事苏历铭先生代为出席。

三、议案审议表决情况

（一）审议并通过了《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（二）审议并通过了《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。

中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.3824%；反对 22,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 2.6176%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0%。

（三）审议并通过了《2022 年年度报告》及摘要

表决结果：该议案经投票表决，同意99,969,732股，占出席会议有表决权股份数的99.9773%；反对22,700股，占出席会议有表决权股份总数的0.0227%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数的0%。
中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意 844,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
97.3824%；反对 22,70……
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