公告日期：2024-04-30

广州市香雪制药股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

（吴 杰）

各位股东：

本人作为广州市香雪制药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》等法律法规、规范性文件的规定，诚信和勤勉地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履行职责情况报告如下：

一、本人基本情况

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。履历如下：

吴杰，男，1970 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，注册会计师。曾任深圳特辰科技股份有限公司（股票代码：831242）独立董事。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、公司独立董事。

二、出席会议情况

（一）出席董事会和股东大会

2023 年度，本人出席了所有应出席的董事会会议，列席了股东大会，没有缺席且未委托其他独立董事代为出席应出席会议并行使表决权的情形。本人作为独立董事对董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持充分沟通，以谨慎的态度行使表决权。

本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，对各项议案及相关事项没有提出异议，对各次董事会审议的相关议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。本人出席、列席会议的具体情况如下：


召开会议 应出席/列 实际出席 委托出席 缺席次数 是否连续两次未亲

席次数 次数 次数 自出席会议

董事会 11 11 0 0 否

股东大会 5 5 0 0 否

（二）出席董事会专门委员会

本人作为董事会审计委员会、董事会战略委员会、董事会提名委员会的成员，在 2023 年度主要履行以下职责：

1、作为审计委员会召集人，2023 年组织、参加会议 4 次，对公司的内部审
计、内部控制、定期报告、会计师事务所的续聘等相关事项进行了审阅。在公司定期报告的编制和披露过程中，认真听取管理层对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，了解公司的财务状况、关联方往来情况、重要经营事项等，对会计师事务所的年度审计工作予以督促，对财务报告和内控制度执行情况发表审阅意见，切实履行审计委员会委员的职责。

2、作为战略委员会委员，2023 年参加会议 2 次，对 2023 年度向特定对象
发行股票预案事项、子公司 AXIS THERAPEUTICS LIMITED 向 Athenex HK
Innovative Limited 回购 55,000,000 股份事项进行审阅。充分利用专业知识和经验为公司发展贡献力量，对公司的发展战略规划提出意见和见解，发挥专业领域的技术水平和知识水平，促进公司生产经营的稳健发展，勤勉尽责发挥战略委员会的专业职能和监督作用。

3、2023 年度，未召开提名委员会，作为提名委员会委员，未对公司高级管理人员的提名、聘任进行审议和发表审查意见。

（三）独立董事专门会议

2023 年度，未召开独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司实际情况，将在 2024 年开展独立董事专门会议相关工作。
三、发表独立意见情况

本人根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号-创业板上市公司规范运作》《公司章程》及相关法律法规等有关规定，在了解公司经营管理情况的基础上，对需要发表独立意见的相关事项进行了认真分析、审慎判断，对以下事项发表了独立意见：


时 间 独立意见/事前认可意见事项 意见类型

2023 年 4 第九届董事会第七次会议：公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。