公告日期：2024-04-26

证券代码：300146 证券简称：汤臣倍健 公告编号：2024-044
汤臣倍健股份有限公司

关于注销2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

汤臣倍健股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第六
届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于注销 2019年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》。现就有关事项进行如下说明：
一、公司 2019 年股票期权激励计划简述及已履行的审批程序

1.2019 年 2 月 22 日，公司第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十
一次会议审议通过了《关于公司<2019 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。公司 2019 年股票期权激励计划拟向激励对象授予 2,600 万份股票期权，其中首次授予 2,445 万份，预留 155 万份，首次授予股票期权的行权价格为 19.80 元/股。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象名单出具了核查意见。

2.2019 年 2 月 25 日至 2019 年 3 月 7 日，公司对首次授予激励对象的姓名和
职务在公司内部进行了公示。2019 年 3 月 8 日，公司监事会发布了《监事会关
于公司 2019 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

3.2019 年 3 月 22 日，公司 2018 年年度股东大会审议通过了《关于公司<2019
年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2019 年股票期权激励计划相关事宜的议案》等议案。

4.2019 年 4 月 4 日，公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十
三次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划所涉股票期权首次授予事项的
议案》，确定首次授予股票期权的授予日为 2019 年 4 月 4 日，向 45 名激励对象
共授予 2,445 万份股票期权。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

5.2019 年 4 月 25 日，公司第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第
十四次会议审议通过了《关于调整公司股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格的议案》，首次授予股票期权的行权价格由 19.80 元/股调整为 19.30 元/股。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2019 年 5 月 13 日，公司完成了首次
授予股票期权的登记工作。

6.2019 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第
十七次会议审议通过了《关于公司 2019 年股票期权激励计划预留期权授予相关
事项的议案》，确定预留股票期权的授予日为 2019 年 12 月 20 日，向 5 名激励对
象共授予 95 万份预留股票期权，行权价格为 15.96 元/股，剩余 60 万份预留股票
期权不予授予。公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对预留期
权授予的激励对象名单发表了核查意见。2020 年 2 月 28 日，公司完成了预留授
予股票期权的授予登记工作。

7.2020 年 3 月 12 日，公司第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第
十九次会议审议通过了《关于调整<2019 年股票期权激励计划>及相关文件中个人考核指标的议案》。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司 2019 年年度股东大会审议通过了上述议案。

8.2021 年 3 月 5 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会
议审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分已授予股票期权的议案》，注销首次授予尚未行权的股票期权 859.5 万份，注销预留授予尚未行权的股票期
权 28.5 万份。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。2021 年 3 月 12 日，上
述股票期权注销完成。

9.2021 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第八次
会议审议通过了《关于调整 2019 年股票期权激励计划首次授予股票期权和预留股票期权行权价格的议案》，首次授予股票期权的行权价格由 19.30 元/股调整为
18.24 元/股，预留股票期权的行权价格由 15.96 元/股调整为 14.90 元/股。公司独
立董事对此发表了同意的独立意见。

10.2022 年 4 月 28 日……
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