公告日期：2019-01-16

南方中金环境股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》、南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）以及深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，经公司第三届董事会第三十八次会议审议通过，公司决定于2019年1月31日在杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2019年1月15日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间：2019年1月31日14:00

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月30日15:00至2019年1月31日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权他人出席现场会议；
统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

6、股权登记日：2019年1月24日（星期四）

7、出席对象：

（1）截止2019年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、现场会议召开地点：杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13楼南方中金环境股份有限公司会议室

二、会议审议事项

序号 审议议案

1.00 《关于公司董事会换届并提名第四届非独立董事候选人的议案》
1.01 提名唐鸿亮先生为公司第四届非独立董事候选人
1.02 提名姚辉先生为公司第四届非独立董事候选人
1.03 提名白凤龙先生为公司第四届非独立董事候选人
1.04 提名王庆心先生为公司第四届非独立董事候选人
1.05 提名沈梦晖先生为公司第四届非独立董事候选人
1.06 提名沈勤伟先生为公司第四届非独立董事候选人
2.00 《关于公司董事会换届并提名第四届独立董事候选人的议案》
2.01 提名宋政平先生为公司第四届独立董事候选人
2.02 提名骆竞女士为公司第四届独立董事候选人


2.03 提名张平先生为公司第四届独立董事候选人

3.00 《关于公司监事会换届并提名第四届非职工代表监事候选人的议案》
3.01 提名张棉辉先生为公司第四届监事会非职工代表监事

3.02 提名3赵.0秀2芳提女名士赵为秀公芳司女第士四为届公监司事第会四非届职监工事代会表非监职事工代表监事。

上述议案已经公司第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，相关议案具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

三、提案编码

备注

提案

提案名称 （该列打勾的栏
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