公告日期：2017-11-15

证券代码：300145 证券简称：中金环境 公告编号：2017-105



南方中金环境股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况；



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；



3、本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。



一、会议召开的情况



1、会议通知：南方中金环境股份有限公司（以下简称“公司”）2017年第



三次临时股东大会会议通知已于2017年10月31日以公告形式发出，本次会议



采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。



2、会议召开日期和时间：



现场会议召开时间为：2017年11月15日（星期三）14:00时开始



网络投票时间为：



（1）通过深圳证券交易所（“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2017年11月15日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；



（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年11月14日15:00



至2017年11月15日15:00期间的任意时间。



3、现场会议召开地点：浙江省杭州市拱墅区湖州街168号美好国际大厦13



楼南方中金环境股份有限公司会议室。



4、表决方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。



5、召集人：公司董事会。



6、主持人：公司董事长沈金浩先生。



本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



二、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东17人，代表股份427,277,716股，占上市公司



总股份的35.5428％。



其中：通过现场投票的股东5人，代表股份413,383,818股，占上市公司总



股份的34.3871％。



通过网络投票的股东12人，代表股份13,893,898股，占上市公司总股份的



1.1558％。



2、中小股东出席的总体情况：



通过现场和网络投票的股东15人，代表股份70,584,837股，占上市公司总



股份的5.8716％。



其中：通过现场投票的股东3人，代表股份56,690,939股，占上市公司总



股份的4.7158％。



通过网络投票的股东12人，代表股份13,893,898股，占上市公司总股份的



1.1558％。



3、公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次会议；公司聘请的律师出席并见证了本次会议。



三、提案审议情况



本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，并形成如下决议：



1、审议通过了《关于公司符合上市公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》；



关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。



总表决情况：



同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9738％；反对



102,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0262％；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



中小股东总表决情况：



同意 70,482,637 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8552％；反对



102,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.1448％；弃权0股（其中，因未



投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



2、逐项审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案》；



2.1 本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的整体



方案



关联股东沈凤祥先生回避表决，其所持股份数不计入出席会议股东的有效表决权股份总数。



总表决情况：



同意 390,394,568 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.97……
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