公告日期：2018-09-17

宋城演艺发展股份有限公司

证券代码：300144 证券简称：宋城演艺 公告编号：2018-037

宋城演艺发展股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要内容提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、召集人：公司董事会



2、会议召开时间：



（1）现场会议召开时间：2018年9月17日（星期一）上午9:00



（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：



①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年9月17日（星期一）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；



②通过互联网投票系统投票的具体时间为：2018年9月16日（星期日）下午15:00至2018年9月17日（星期一）下午15:00期间的任意时间。



3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4、会议召开地点：杭州市之江路148号公司会议室



5、会议主持人：公司董事长黄巧灵先生



6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。



（二）会议出席情况





宋城演艺发展股份有限公司

出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权委托代表共66人，代表有表决权的股份823,024,446股，占本公司总股本的56.6584%。其中，参加现场投票表决的股东及股东代表15人，代表有表决权股份765,853,998股，占公司总股本的52.7227%；通过网络投票的股东共计51人，代表公司有表决权股份57,170,448股，占公司总股本的3.9357%。



公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况



本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：



1、《关于增加公司经营范围及修订公司章程的议案》



表决情况：同意823,014,046股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987％；反对10,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者的表决情况：同意176,221,002股，占出席会议中小股东所持股份的99.9941 ％；反对10,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0059％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。



本议案获得通过。



2、《宋城演艺发展股份有限公司关于子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司重组方案（修订后）的议案》



表决情况：同意823,011,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对13,372股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。



其中，中小投资者的表决情况：同意176,218,030股，占出席会议中小股东所持股份的99.9924 ％；反对13,372股，占出席会议中小股东所持股份的0.0076％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。





宋城演艺发展股份有限公司

本议案获得通过。



3、《关于提请股东大会授权公司管理层全权办理本次交易相关事宜的议案》

表决情况：同意823,010,074股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983％；反对14,372股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017％；弃……
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