公告日期:2017-04-26
宋城演艺发展股份有限公司
证券代码:300144 证券简称:宋城演艺 公告编号:2017-043
宋城演艺发展股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宋城演艺发展股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2017年4月25日(星期二)上午 9:00,在公司会议室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2017年4月21日(星期五)以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长黄巧灵先生主持,会议应到董事九人,实到九人,全体监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的相关规定。
会议经与会董事认真审议,通过如下决议:
1、审议并通过了《2017年第一季度报告全文》
董事会认为公司编制的《2017 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以9票同意,0票反对,0票弃权获得通过。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司
董事会
二○一七年四月二十六日
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