公告日期：2024-04-26

宋城演艺发展股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年，宋城演艺发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规以及《宋城演艺发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《宋城演艺发展股份有限公司董事会议事规则》等相关制度的规定，围绕公司发展战略和年度经营目标切实开展各项工作。公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，推动公司高质量发展，维护公司权益及股东权益。现将 2023 年度公司董事会工作报告如下：

一、2023 年度经营情况

2023 年是文旅消费全面复苏的一年。经济社会全面恢复常态化运行，文旅市场迎来新活力，全年国内旅游市场高潮迭起、活力满满。从春节“开门红”、五一“人气爆棚”、到暑期“全民狂欢”、再到国庆“大半个中国都在路上”，文旅火爆局面贯穿全年；从淄博烧烤到榕江村超，从南方温泉到北方冰雪，现象级文旅遍布全国；从特种兵到 city walk，从博物馆到寺庙，从围炉煮茶到为一场演出奔赴一座城，新型文旅场景层出不穷。

公司董事会带领公司全力以赴迎接行业复苏，立足长远有序推进各项工作，旗下景区陆续恢复营业，营运天数、游客人次、营业收入等各项指标较上年同期大幅增长。2023 年，公司实现营业收入 192,631.72 万元，同比增长 320.76%；归属于上市公司股东的净利润-10,991.20 万元，同比下降 130.20%；若不考虑持有花房集团公司的长期股权投资形成的投资收益以及减值损失，归属于上市公司股东的净利润 82,940.07 万元，去年同期同口径下为-12,946.50 万元；经营活动产生的现金流量净额 141,878.11 万元，同比增长 327.40%。

公司的产品和服务得到社会各界的认可，宋城演艺入选首批长三角人文经济典型案例，《宋城千古情》和《三亚千古情》入选国家文化和旅游部《全国旅游
演艺精品名录》。

二、2023 年度董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会认真履行工作职责，审慎行使《公司章程》和股东大会赋予的职责，结合公司实际情况，共召开了 7 次董事会会议，董事会会议的召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》的要求。具体内容如下：

序 时间 会议名称 审议事项

号

1 2023 年 12 月 15 日 第八届董事会 1、《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>
第十一次会议 的议案》。

第八届董事会 1、《公司 2023 年第三季度报告》；

2 2023 年 10 月 25 日 第十次会议 2、《关于调整第八届董事会审计委员会委员
的议案》。

3 2023 年 9 月 28 日 第八届董事会 1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第九次会议

1、《关于调整2023年限制性股票激励计划相
4 2023 年 9 月 19 日 第八届董事会 关事项的议案》；

第八次会议 2、《关于向激励对象首次授予限制性股票的
议案》。

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事
的议案》；

2、《关于调整第八届董事会专门委员会委员
的议案》；

3、《关于公司<2023 年限制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。