公告日期：2019-01-07

证券代码：300143 证券简称：星普医科 公告编号：2019-003

广东星普医学科技股份有限公司



2019年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、本次股东大会未出现否决议案的情形。



2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。



一、会议召开的情况



1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会通知已于2018年12月22日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。



2、召开时间：现场会议召开时间为2019年1月7日（星期一）下午14：30

（1）通过深圳证券交所交易系统投票



2019年1月7日9:30-11:30，13:00-15:00；



（2）通过深圳证券交所互联网投票系统投票



2019年1月6日15:00-2019年1月7日15:00的任意时间。



3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星普医学科技股份有限公司会议室



4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行

5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会



6、主持人：董事长霍昌英先生





7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议的出席情况



1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）23人，所持（代表）股份385,193,123股，占公司有表决权股份总数的70.4487%。



其中；出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份138,491,052股，占公司有表决权股份总数的25.3289%；



参加网络投票的股东（股东代表）20人，所持（代表）股份246,702,071股，占公司有表决权股份总数的45.1198%。



2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共15人，所持（代表）股份数39,793,347股，占公司有表决权股份总数的7.2779％。



3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。



三、议案审议表决情况



本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：



1、审议通过了《关于公司补选非独立董事的议案》



表决结果为：同意385,182,573股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9973%；反对10,550股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0027%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。



中小投资者的表决结果为：同意39,782,797股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.9735%；反对10,550股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.0265%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。



四、律师出具的法律意见



广东信达律师事务所律师见证会议并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规、规范性

文件及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



五、备查文件



1、广东星普医学科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；



2、广东信达律师事务所出具的《关于广东星普医学科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。



特此公告。



广东星普医学科技股份有限公司

董事会



二〇一九年一……
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