公告日期：2019-01-02

广东星普医学科技股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2019年1月7日（星期一）14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月7日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月6日15:00-2019年1月7日15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2018年12月28日（星期五）


（1）2018年12月28日下午15:00深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案如下：

议案1、《关于公司补选非独立董事的议案》。

2、上述议案已经公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过，具体内容详见2018年12月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司补选非独立董事的议案》 √

四、会议登记方法

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2019年1月2日9:00—2019年1月4日15:00

3、登记地点：东莞市塘厦镇蛟坪大道83号公司会议室

4、登记手续：

席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2018年1月4日15:00之前送达或传真至公司），但出席……
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