公告日期:2024-08-06
证券代码:300142 证券简称:沃森生物 公告编号:2024-061
云南沃森生物技术股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十
二次会议于 2024 年 8 月 5 日在公司会议室召开,会议通知于 8 月 2 日以电子邮
件方式发出,本次会议以现场会议结合通讯表决的方式举行,应参加会议董事11 名,实际参加会议董事 11 名。会议由董事长李云春先生主持,公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
基于公司新时期的战略发展目标及组织架构,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,为进一步发挥董事会对经营管理团队的引领监督作用,董事会同意选举董少忠先生为公司第五届董事会副董事长(简历附后),任期与第五届董事会一致。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
2、审议通过了《关于增补董事会战略委员会委员的议案》
因前期公司董事会战略委员会委员发生变动,为保证董事会战略委员会工作
的高质量开展,按照相关法律法规、规范性文件、《公司章程》和《董事会战略委员会工作细则》的规定,董事会同意增补董少忠先生为公司第五届董事会战略委员会委员。
本次增补后,公司第五届董事会战略委员会由李云春先生、黄镇先生、姜润生先生、董少忠先生和曾令冰先生组成,由李云春先生担任主任委员。
除上述增补外,公司董事会其他专门委员会人员不变。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》
根据《公司法》《公司章程》等有关规定,基于公司新时期的战略发展目标及组织架构,为进一步实现公司“专业化、年轻化、国际化、沃森化”干部队伍的建设目标,通过对公司核心管理团队成员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养的全方位考核,经公司总裁提名,并经董事会提名委员会审核通过,董事会同意聘任施競先生、段清堂先生和吴云燕女士为公司副总裁(简历附后),任期与第五届董事会一致。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
公司《关于增选副董事长及部分高级管理人员变动的公告》详见巨潮资讯网。4、审议通过了《关于修订<总裁工作细则>的议案》
基于公司新时期的战略发展目标和公司长远可持续发展的需要,面对当前市场需求和竞争格局的深刻变化,根据公司管理变革和组织架构调整的实际情况,为进一步强化组织能力建设,更好地保证公司经营管理工作的正常开展,同时,保持与新修订的相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的一致性,经前期充分研究论证,董事会同意对《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》的相关条款进行修订,形成修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》(2024年8月),并自本次董事会审议通过之日起生效。
表决结果:同意 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案获得通过。
修订后的《云南沃森生物技术股份有限公司总裁工作细则》(2024 年 8 月)
详见巨潮资讯网。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇二四年八月六日
附:简历
1、董少忠先生,1968 年生,博士,研究员,博士研究生导师,中国国籍,拥有美国永久居留权。董少忠先生拥有三十余年的疫苗行业从业经验,长期从事疫苗研发、生产和质量管理工作,担任中华预防医学会理事,国家健康科普专家库第一批成员,云南省微生物学会常务理事,中华预防医学杂志编委,主持及参与国家 863 项目、国家自然科学基金项目、国家新药研究基金项目、云南省自然科学基金项目及多项云南省科技攻关项目。董少忠先生曾任中国医学科学院医学生物学研究所质量管理处处长、副所长、质……
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