公告日期：2024-04-16

证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2024-026
云南沃森生物技术股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十
六次会议审议通过，决定于 2024 年 4 月 19 日（星期五）召开公司 2023 年年度
股东大会。本次股东大会的会议通知已于 2024 年 3 月 30 日公布于中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。本次股东大会将采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。现就本次股东大会的相关事宜再次提示公告如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：云南沃森生物技术股份有限公司2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定召开2023年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开日期和时间：2024年4月19日（星期五）下午14:00；

网络投票日期和时间：2024年4月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年4月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2024年4月12日。


7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的股东，均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：云南省昆明市高新区科新路395号公司会议室。
二、会议审议事项及提案编码
（一）会议审议的提案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》 √

2.00 2023 年度董事会工作报告 √

3.00 2023 年度监事会工作报告 √

4.00 2023 年度经审计的财务报告 √

5.00 2023 年度财务决算报告 √

6.00 关于 2023 年度利润分配的预案 √

7.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

8.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √

9.00 关于修订《对外担保管理办法》的议案 √

10.00 关于修订《投资决策程序与规则》的议案 √

11.00 关于修订《关联交易决策制度》的议案 ……
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