公告日期：2024-04-27

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-015
苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会由董事会提议召开，股东大会 会议的召集程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14:00

网络投票时间： 2024 年 5 月 17 日，其中：（1）通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和
下午 13:00—15:00；（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024
年 5 月 17 日上午 9:15 至下午 15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式召 开。


（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平
台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年5月13日（星期一）

7、出席对象：

（1）截至股权登记日2024年5月13日下午深圳证券交易所收市时，在中国
证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全
体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司的股东(授权委托书式样见附件二)。

（2）本公司董事、监事及高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：苏州工业园区和顺路8号公司办公大楼五楼会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会将审议以下提案：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2023 年度董事会工作报告》 √

2.00 《2023 年度监事会工作报告》 √


3.00 《2023 年度财务决算报告》 √

4.00 《2023 年度利润分配预案》 √

5.00 《2023 年度报告全文及摘要》 √

6.00 《关于公司 2024 年度董事薪酬的议案》 √

7.00 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 ……
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