公告日期：2024-04-27

证券代码：300141 证券简称：和顺电气 编号：2024-006

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九
次会议（以下简称“会议”）通知于 2024 年 4 月 15 日以传真、专人送达、邮件等
方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在苏州工业园区和顺路 8 号公司办公大楼五
楼会议室以现场书面记名投票和通讯表决相结合的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名（其中非独立董事顾一峰先生、何德军先生，独立董事马云星先生、徐茜女士以通讯表决方式进行表决）。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长王东先生主持。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：

一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度总经理
工作报告》

总经理王东先生向公司董事会汇报了 2023 年度工作情况，该报告客观、真实、准确的地反映了管理层 2023 年度主要工作及成果。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度董事会
工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”和“第四节公司治理”部分内容。

交了《独立董事独立性自查情况报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

公司现任独立董事袁建军先生、马云星先生、徐茜女士以及离任独立董事袁文雄先生、崔晓钟先生、贾国华先生分别提交了《2023 年度独立董事述职报告》，将在公司 2023 年年度股东大会上述职。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度财务决
算报告》

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司 2023 年度相关财务数据详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年年度报告》。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度利润分
配预案》

经审议，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，2023 年度公司利润分配预案为：以公司现有总股本 253,884,600 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），合计派发现金红利人民币3,046,615.20 元，不送红股，不以资本公积转增股本，剩余可供分配利润将用于公司发展和留待以后年度分配。

分配预案公布后至实施前，如公司总股本发生变动，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则相应调整利润分配总额。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度报告全
文及摘要》

经审核，董事会认为：公司《2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2023 年度内部控
制自我评价报告》

董事会认为：公司 2023 年度已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。报告期内未发现公司内部控制设计和执行方面存在重大缺陷。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮……
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