公告日期：2024-04-20

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-32
中节能环境保护股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2023年年度股东大会

2、会议召集人：公司第八届董事会。公司第八届董事会第二次会议审议并通过了《关于提议召开公司2023年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

本次股东大会审议的事项已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，审议事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，提交股东大会审议事项的相关资料完整。

4、会议召开的日期、时间

（1）现场及视频会议召开时间：2024年5月13日（星期二）下午15：00时
(2)网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月13日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2024年5月13日 9:15-15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场及视频会议、网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2024年5月7日（星期二）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。

于2024年5月7日（星期二）下午15:00时交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权
出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦会议室

二、会议审议事项

1、股东大会提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于审议<2023 年度财务决算报告>的议案》 √

2.00 《公司 2023 年度利润分配方案》 √

3.00 《关于审议<2023 年度报告及年度报告摘要>的议 √

案》

4.00 《关于审议<2023 年度董事会报告>的议案》（独立董 √

事李俊华、骆建华、李玲、刘建国进行述职）

5.00 《关于审议<2023 年度监事会报告>的议案》 √

6.00 《2024 年度全面预算的议案》； √

7.00 《关于公司日常关联交易预计的议案》 √

8.00 《关于拟变更公司注册资本、经营范围及修改<公司章 √

程>的议案》（需以特别决议通过）

9.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √

10.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

11.00 《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任 √

保险的议案》


12.00 《关于回购公司……
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