公告日期：2024-04-20

中节能环境保护股份有限公司

2023 年度董事会报告

2023年，面对内外部环境的深刻变化、经济发展的全新形势，公司董事会深入贯彻《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》等文件精神，为确保董事会建设工作取得新成效，以国务院国资委《提高央企控股上市公司质量工作方案》和国企改革三年行动要求为目标，充分发挥“定战略、作决策、防风险”的作用，以切实行动推动公司高质量可持续发展。公司董事会统筹推进公司重大资产重组、生产经营、科技创新和企业管理等工作，坚持加大创新驱动力度，加强业务协同及整合精度，强化公司治理，坚持合规有效，严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，完成了本年度各次董事会及股东大会的召集及召开，以不断提升上市公司质量为目标，推动公司可持续发展，维护公司和股东合法权益。公司 2023年度董事会工作报告如下：

一、报告期内经营概述

2023 年是全面贯彻党的二十大精神开局之年，是实施“十四五”规划的关键一年，公司深入落实国企深化改革，以对标世界一流企业为目标，着力提升公司发展质量，积极服务国家战略。报告期内，公司突出“抢抓发展机遇、解决历史包袱、提升治理能力”三大任务，紧扣“一利五率”指标，围绕全年经营目标，全力推进公司重大资产重组、市场开拓、科技创新等重点专项工作，整体经营保持稳中向好的发展态势。公司实现营业收入 61.44 亿元；实现归属于上市公司股东净利润 7.08 亿元；加权净资产收益率为 6.62%。主要工作如下：

（一）市场开拓取得突破

2023 年公司认真制定并严格执行 2023 年市场拓展实施细则，各业务板块均
取得积极成效。垃圾发电板块在不断做好和提升存量项目管理运维质效的同时，持续聚焦长江经济带、粤港澳大湾区等国家重大战略区域； 电工装备业务板块，启源装备全面统筹传统与智能产线业务、国内与海外业务。智能车间项目稳步推进； 环境保护业务板块，以国家发改委县域小型生活垃圾重点科研项目为契机，重点开拓垃圾焚烧市场，公司与兆盛环保联合成功中标平泉市生活垃圾焚烧处理
热电联产项目，是公司的第一个自主设计和建设的小型化垃圾发电项目，项目的建设将在全国范围内起到重要示范作用。

（二）重大资产重组顺利完成

公司顺利通过了重组审核， 2023 年 7 月 18 日新增股份发行上市，重大资
产重组工作如期完成。公司在 2023 年内募集配套资金 30 亿元，融资配募工作圆满完成。2023 年下半年公司积极推动重组整合工作，结合装备板块和发电板块各自业务特点，及时修订了多项内部管理制度，推动各项职能管理工作建立有效机制。为提升公司规范运作水平，公司举办了多次专题培训，提升了上市规范化运作意识，建立了信息披露工作机制。

（三）科技创新步伐加快

紧紧围绕公司主业发展的重点领域和技术需求，进一步完善公司科技创新管理体系，加大研发经费投入，推动关键技术攻关，不断提升科研成果转化效率。一是科研资金投入稳定、保障有力。全年公司研发投入强度 3.40%，并成功申报陕西省创新型中小企业、陕西省制造业单项冠军、陕西省重点新产品开发项目等各类各级政府科研资金支持项目 20 余项。二是强化国家重大科研项目实施管理。对国家发改委“县域小型垃圾焚烧装备技术”攻关项目进行动态管理，组织完成公司内部立项工作，全力推进项目任务分工实施。该项目已顺利完成 4,000 平方米制造基地厂房改造、铸造车间建设及样机制造任务，具备了小型垃圾焚烧处理系统的生产能力，圆满完成第一阶段任务。三是重点方向关键技术攻关成果转化明显。2023 年各子公司立项各类科研课题 147 项，多个项目成果已成功应用于生产运营、实现设备销售，经济效益转化明显。四是加强成果转化和知识产权管理。本年度累计授权各类技术专利 120 项，其中发明专利 23 项，发布行业标准6 项、团体标准 4 项，发明授权数量和占比、技术标准发布数量和质量均同比大幅提升。本年度新增省级科研平台 2 个，省部级研发平台数量稳居集团前列。启源装备主导开发的“铅酸蓄电池绿色生产工艺技术及关键智能化装备研发及应用”项目成果，荣获 2022 年度陕西省科学技术进步奖三等奖。

二、董事会日常工作情况

（一）董事会运行情况

2023年度，公司共召开11次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表
决、决议均严格按照《公司法》……
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