公告日期：2024-04-20

证券代码：300140 证券简称：节能环境 公告编号：2024-24
中节能环境保护股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能环境保护股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会
议于 2024 年 4 月 18 日（星期四）以现场及视频相结合方式召开。会议应表决董
事 9 人，实际表决董事 9 人，授权委托 0 人。会议由公司董事长周康先生主持，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会董事审议通过如下议案：

一、审议通过了《总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

二、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》；

2023 年度，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母
公司实现净利润-8,574.48 万元，2023 年度合并净利润 74,962.28 万元，2023 年
度母公司可供投资者分配的利润为-91,676.42 万元。由于公司不满足分红条件，2023 年度不进行现金分红及资本公积转增。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。本议案尚需
提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》；内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

五、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司 2023 年度募集资金

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

六、审议通过了《公司 2023 年年度报告及年度报告摘要》；

《公司 2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》内容详见中国证监会
创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审
议。

七、审议通过了《2023 年度董事会报告》；

内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站公告的《2023 年度董事会报
告》。公司独立董事李俊华、骆建华、李玲、刘建国向董事会提交了述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审
议。

八、审议通过了《关于出具独立董事独立性情况专项意见的议案》，公司董事会对公司独立董事的独立性情况进行评估，认为公司 2023 年任职的独立董事李俊华先生、骆建华先生、李玲女士、刘建国先生不存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》中关于独立董事的独立性要求。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，独立董事骆建华、李玲、刘建国
对本议案回避表决。该议案获表决通过。

九、审议通过了《2023 年度对中节能财务有限公司的风险评估报告》，内容
详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十、审议通过了《2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告》，内容详见中
国证监会创业板指定信息披露网站。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案获表决通过。

十一、审议通过了《关于公司 2024 年度全面预算的议案》，内容详见中国
证监会创业板指定信息披露网站。


表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案尚需提交公司股东大会审
议。

十二、审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，结合公司 2024
年度业务发展的实际需要，预计公司与实际控制人中国节能环保集团有限公司及其下属子公司发生日常关联交易总额不超过 81,300 万元。详见指定信息披露网站同日披露的《关于公司日常关联交易预计的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，……
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