公告日期：2024-04-25

证券代码：300137 证券简称：先河环保 公告编号：2024-017
河北先河环保科技股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 23 日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第三次会议以现场表决和通讯表决相结合的形式召开。会议通知于 2024 年
4 月 12 日以邮件和电话的方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。
公司董事长赵顺先生主持会议，监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

经会议逐项审议及投票表决，全部议案均获得通过。会议决议如下：

一、通过《2023 年度总经理工作报告》

同意 2023 年度总经理工作报告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、通过《2023 年度董事会工作报告》

同意《2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事吕慧、赵亚光、安景文分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度
述职报告》并将在 2023 年度股东大会上进行述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性的自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司同日披露于中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的《2023 年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分、《独立董事 2023年度述职报告》、《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

三、通过《2023 年度报告全文及其摘要》

同意 2023 年度报告全文及其摘要。报告全文及摘要详见同日披露于中国证监会
创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。


公司 2023 年度报告中的财务报告已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

四、通过《2023 年度财务决算报告》

同意 2023 年度财务决算报告。报告详见同日披露于中国证监会创业板信息披露
指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

五、通过《2023 年度利润分配预案》

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
等有关规定及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度未实现盈利，结合宏观经济等因素，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，董事会提议公司 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司独立董事对此出具了明确同意的意见。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。

六、通过《2023 年度内部控制自我评价报告》

同意公司 2023 年度内部控制自我评价报告。报告详见同日披露于中国证监会创
业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关内容。

本事项已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、通过《关于计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，依据充分，能够真实地反映公司的财务状况及经营成果。具体内容详见同日刊登在中国证监会创业板信息披露指定媒体巨潮资讯网上的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。


八、审议《关于董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》及公司相关制度，结合公司经营实际情况及行业、地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究并提议，公司制定了董事薪酬方案，具体如下：

(一) 独立董事津贴方案

独立董事领取固定津贴，除此之外不再另行发放薪酬。独立董事津贴标准自 2024……
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