公告日期：2024-04-27

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2023年度监事会工作报告

2023年公司监事会在全体监事的共同努力下，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权。公司全体监事恪尽职守、勤勉尽责、努力工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。现将2023年度监事会主要工作情况汇报如下:
一、 报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开5次会议，会议的召开与表决程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，具体情况为：

1、2023年4月24日，召开第六届监事会第二次会议，审议了如下议案：

（1）《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》；

（2）《关于公司2022年度财务决算报告的议案》；

（3）《关于2022年度利润分配预案的议案》；

（4）《2022年年度报告及摘要的议案》；

（5）《关于公司2022年度监事薪酬的议案》；

（6）《关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》；

（7）《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》；

（8）《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》；

（9）《关于公司2022年度审计报告的议案》；

（10）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》；

（11）《关于2022年计提商誉减值准备的议案》；

（12）《关于<2022年度证券投资及衍生品交易情况专项说明>的议案》；
（13）《关于公司2023年第一季度报告全文的议案》。

除第5项议案《关于公司2022年度监事薪酬的议案》涉及全体监事薪酬，基
于谨慎性原则，全体监事回避表决。提交股东大会审议外，其余议案均通过审议。
2、2023年6月29日，召开第六届监事会第三次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于开展期套期保值业务的议案》；

（2）《关于开展票据池业务的议案》。

3、2023年8月28日，召开第六届监事会第四次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2023年半年度报告全文及其摘要的议案》。

4、2023年10月24日，召开第六届监事会第五次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于公司2023年第三季度报告的议案》；

（2）《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

5、2023年12月13日，召开第六届监事会第六次会议，审议通过了如下议案：
（1）《关于变更2023年度审计机构的议案》。
二、 监事会对公司报告期内有关事项的意见

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，对公司依法运作情况、财务状况、募集资金存放与使用、关联交易、对外担保、内部控制等方面进行了认真监督检查，对报告期内公司有关情况发表如下意见：

（一） 公司依法运作情况

根据《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定，2023年度,监事会列席了历次董事会和股东大会会议,参与了公司重大决策、决定的研究讨论。监事会对公司股东大会、董事会的召集、召开程序、决议事项以及董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事和高级管理人员履行职责等情况进行了监督。


监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》的要求规范运作，科学决策，勤勉尽责，认真执行股东大会的各项决议，内部控制制度完善。公司董事和高级管理人员履行职责时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务事项

报告期内，监事会对公司定期报告、财务状况、财务管理和经营成果等情况进行了认真的监督和核查。

监事会认为：公司财务制度健全、运作规范，执行《会计法》、《企业会计准则》等法律法规的情况良好。公司的定期报告真实的反映公司的财务状况和经营成果，会计师事务所出具的审计报告客观、公允，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（三）公司关联交易情况

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