公告日期：2024-04-27

福建青松股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年福建青松股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会在

全体监事的共同努力下，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、

《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等有关法律法规、规范性文件

的要求及《福建青松股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《监事会议

事规则》等相关制度的规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认

真履行监督职责，依法独立行使职权，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督。

监事会对公司主要经营活动、财务状况、重大决策情况及公司董事、高级管理人

员履行职责情况等事项进行了有效监督，保障公司规范运作。现将 2023 年度监

事会工作情况报告如下：

一、2023 年度监事会工作情况

公司监事会设监事 3 名，其中股东代表监事 2 名、职工代表监事 1 名，监事

会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司监事会进行了换届选

举，相关程序合法合规。报告期内，公司监事会共召开了 7 次监事会会议，所有

监事均参加了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序合法、有

效，符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等规定。具体情况如下：

序号 会议时间 会议名称 会议审议议案

1.《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》；

2.《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》；

3.《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》；

1 2023 年 4 第四届监事会 4.《关于<2022 年度利润分配预案>的议案》；

月 25 日 第二十次会议 5.《关于<2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

6.《关于公司 2022 年度控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外
担保情况的议案》；

7.《关于<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》。

2023 年 4 第四届监事会

2 月 26 日 第二十一次会 《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

议

3 2023 年 5 第四届监事会 1.《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

月 5 日 第二十二次会 2.《关于与特定对象签署<附生效条件的股份认购协议之终止协议>暨关


序号 会议时间 会议名称 会议审议议案

议 联交易的议案》。

2023 年 7 第四届监事会 《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人
4 月 21 日 第二十三次会 的议案》。

议

5 2023 年 8 第五届监事会 《关于选举公司第五届监事会主席的议案》。

月 10 日 第一次会议

2023 年 8 第五届监事会 1.《关于<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》；

6 月 28 日 第二次会议 2.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

3.《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

7 2023年10 第五届监事会 1.《关于<2023 年第三季度报告>的议案》；

月 25 日 第三次会议 2.《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的意见

（一）公司依法运作情况

经检查，监事会认为：公司严格……
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