公告日期：2024-04-24

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人（程一木）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，2023年度严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法
律法规和规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要求，忠
实履行独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予的权利，积极出席
2023年度公司相关会议，认真审议董事会各项议案，积极参与公司经营发展的讨
论，对公司相关事项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥独立董事的独立作
用，切实维护了公司的规范化运作及股东的整体利益。现将2023年度工作情况报
告如下：

一、 出席公司董事会、列席股东大会次数

2023年公司共召开8次董事会，本人应出席会议8次，实际按时出席了公司
董事会8次。本人出席董事会会议情况如下：

独立董事 出席董事会情况 出席股东大会情况
姓名 本年应 现场 通讯方式 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东大会次数
出席次数 出席次数 参加次数 席次数 次数 亲自出席会议

程一木 8 6 2 0 0 否 3

本年度，本人对提交董事会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充
分沟通，也提出了一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。在2023年本人
任期内，本人认为公司董事会的召集召开及表决符合法定程序，合法有效，故对
2023年度本人审议的公司董事会各项议案及其他事项均投了赞成票，无提出异议
的事项，也没有反对、弃权的情形。

除此之外，2023年公司共计召开3次股东大会，本人列席3次。


为积极推动董事会专门委员会工作，强化其专业技能。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会会议、战略委员会及提名委员会。本人担任提名委员会委员、战略委员会委员。报告期内，本人主要履行以下职责：

1、提名委员会工作情况

2023年公司共计召开3次提名委员会会议，本人应出席会议3次，实际按时出席3次，具体审议内容如下：

日期 会议届次 审议议案 意见

2023 年 6 月 第五届提名委员 《关于变更公司财务总监的议案》 同意
20 日 会第六次会议

2023 年 10 第五届提名委员 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会 同意
月 26 日 会第七次会议 非独立董事的议案》

2023 年 11 第五届提名委员 《关于选举公司第六届董事会董事长的议

月 15 日 会第八次会议 案》《关于聘任公司总经理的议案》 同意
《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》

2、战略委员会工作情况

日期 会议届次 审议议案 意见

2023 年 4 月 第五届战略委员会第 《关于提请股东大会授权董事会办理以

20 日 二次会议 简易程序向特定对象发行股票具体事宜 同意
的议案》

三、 与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

在任职期间，本人与内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，对内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督。在年报审计期间，对年报审计计划、审计工作范围、人员安排等方面进行沟通，对年报审计期间的工作内容、审计进度进行监督，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。

四、 现场工作的情况

2023年度，本人在参加公司董事会、股东大会、专门委员会期间对公司进行了现场考察。重点对公司经营状况、管理和内部控制等制度建设及执行情况、董事会决议执行情况进行检查。同时本人保持与公司经营管理人员……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。