公告日期：2024-04-24

中山证券有限责任公司

关于深圳市英唐智能控制股份有限公司

预计 2024 年度日常关联交易的核查意见

中山证券有限责任公司（以下简称“中山证券”或“本保荐机构”）作为深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“英唐智控”或“公司”）2022 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对英唐智控预计 2024 年度日常关联交易事项进行了审慎核查，具体情况下：

一、日常关联交易基本情况

（一）关联交易概述

深圳市英唐智能控制股份有限公司及部分子公司将向 Synaptics Hong Kong
Limited（以下简称“香港新思”）采购商品，公司拟聘任董事、总经理蒋伟东先生曾于过去十二个月内担任香港新思董事，上述交易构成关联交易。

公司独立董事专门会议审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审
议。公司于 2024 年 4 月 22 日召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二
次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

上述议案需提交股东大会审议。

（二）预计日常关联交易的类型和金额

公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟与关联人发生关联交易金额不超过 12,000 万美金，具体内容如下：

关联交易类别 关联人 定价原则及依据 结算方式 2024年预计发生金额

向关联人采购产品 香港新思 市场化定价 货币资金结算 不超过12,000万美金

合计 - - - 不超过12,000万美金


二、关联人介绍和关联关系

（一）关联人基本情况及关联关系

1、Synaptics Hong Kong Limited

董事：John Thomas McFarland；Weidong Jiang；Dean Warren BUTLER

股本：374.55 万美元

公司编号：687162

注册办事处地址：香港九龙新蒲岗太子道东 712 号友邦保险金融中心 19 楼
1903-1904 室（Units 1903-1904, 19th Floor, AIA Financial Centre, No.712 Prince
Edward Road East, San Po Kong, Kowloon, Hong Kong）

关联关系：公司拟任董事、高级管理人员蒋伟东先生过去十二个月内担任过香港新思董事。

（二）履约能力分析

上述关联人财务及资信状况良好，香港新思是公司的优质上游供应商，双方一直保持良好合作，双方均具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。
三、关联交易协议签署情况

公司及关联方的关联交易系公司日常经营相关的交易，符合相关法律法规及规章制度的要求。交易各方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则,交易价格的确定主要依据市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场变化及时调整，不存在损害上市公司利益的情形。公司已与香港新思母公司 Synaptics Incorporated于 2021 年 12 月签署了《经销协议》，约定产品代理事项。相关交易的采购订单在与香港新思实际发生产品采购事项时签署。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与香港新思发生的关联交易属于正常的商业交易行为，有利于促进业务发展。公司本次关联交易符合公司主营业务发展需要，对公司主营业务的独立性
不存在影响。本次关联交易将遵循自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，符合公司和全体股东的利益。

五、关联交易履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届监事会第二次会议，审议通过了《关
于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

（三）独立董事专门会议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第六届独立董事第一次专门会议审议通过了《关于
2024 年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事对本次关联交易发表如下审核意见：2024 年预计日常关联交易是公司正常生产经营活动所需，交易定价合理公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，不存在损害公司及其他股东特别……
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