公告日期：2024-04-24

深圳市英唐智能控制股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年度，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，认真履行监事会职责，对 2023 年度公司各方面情况进行了监督，切实维护公司利益和全体股东的权益。现将 2023 年度监事会工作情况报告如下：

一、报告期内监事会的会议情况

公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的人数及人员构成
符合法律法规的要求。报告期内，公司共召开了 6 次监事会会议，全体监事均出席了会议，所有议案均获得全票通过，会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

会议具体情况如下：

会议届次 审议议案

2023 年 2 月 6 日 《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》

第五届监事会第十五次会议

《关于公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》
《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》

《关于公司<2022 年年度报告>及其摘要的议案》
《关于〈公司 2023 年第一季度报告〉的议案》

《关于公司<2022 年度内部控制自我评价报告>的议
案》

《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

《关于 2023 年公司及子公司申请融资额度并提供担
2023 年 4 月 20 日 保的议案》

第五届监事会第十六次会议 《关于为子公司应付账款提供担保的议案》

《关于拟不提取 2022 年度奖励基金的议案》

《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股
票的议案》

《关于购买董监高责任险的议案》

《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》

《关于监事薪酬方案的议案》

2023 年 6 月 21 日 《关于新增募投项目实施主体和实施地点的议案》
第五届监事会第十七次会议


《关于公司<2023 年半年度报告>及摘要的议案》

2023 年 8 月 25 日 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
第五届监事会第十八次会议 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告〉的议案》

《关于公司〈2023 年第三季度报告〉的议案》

《关于公司监事会换届暨选举第六届监事会非职工
代表监事的议案》

2023 年 10 月 26 日 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的
第五届监事会第十九次会议 议案》

《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募
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