公告日期：2023-11-15

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-065
深圳市英唐智能控制股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况：

1.召开时间

（1）现场会议开始时间为：2023年11月15日（星期三）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

2.现场会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长胡庆周先生

6.会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，形成的决议合法、有效。

7.会议出席情况：

（1）参加本次股东大会的股东或股东代理人共8名，代表股份124,139,292股，占公司总股本的10.9124％。其中，参加现场投票表决的股东及股东代理人2名，代表公司有
表决权股份123,669,292股，占公司总股本的10.8711％；参加网络投票的股东6名，代表公司有表决权股份470,000股，占公司总股本的0.0413%。

其中持股5%以下中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，简称“中小股东”）6名，所持股份合计470,000股，占公司总股本的0.0413%。

（2）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。

（3）公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次会议共审议10项议案，以现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：

1. 逐项审议通过《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
1.01 选举胡庆周先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意124,043,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9226%。

其中，中小股东表决情况：同意373,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.5532%。

表决结果：本议案表决通过，胡庆周先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举刘丛巍先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意124,043,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9226%。

其中，中小股东表决情况：同意373,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.5532%。

表决结果：本议案表决通过，刘丛巍先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举杨松先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意124,043,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的


其中，中小股东表决情况：同意373,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.5532%。

表决结果：本议案表决通过，杨松先生当选为公司第六届董事会非独立董事。

1.04 选举鲍伟岩先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意124,043,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9226%。

其中，中小股东表决情况：同意373,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.5532%。

表决结果：本议案表决通过，鲍伟岩先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.05 选举许鲁光先生为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意124,043,192股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9226%。

其中，中小股东表决情况：同意373,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的79.5532%。

表决结果：本议案表决通过，许鲁光先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.06 选举江丽娟女士为第六届董事会非独立董事

表决结果：同意124……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。