公告日期：2023-10-30

证券代码：300131 证券简称：英唐智控 公告编号：2023-063

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，会议决定于2023年11月15日（星期三）召开2023年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况：

1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

（1）本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（2）公司第五届董事会第三十一次会议于2023年10月26日召开，审议通过了《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。

4、本次股东大会的召开时间

（1）现场会议召开时间：2023年11月15日下午14:30（星期三）

（2）网络投票时间：2023年11月15日，其中：

①通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年11月15日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年11月15日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交
易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、本次会议的股权登记日为：2023年11月9日（星期四）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。即截至2023年11月9日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区宝兴路6号海纳百川总部大厦B座7楼会议室

二、会议审议事项：

1、本次提交股东大会表决的提案名称具体如下：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 《关于公司董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议 应选人数 6 人
案》

1.01 选举胡庆周先生为第六届董事会非独立董事 √

1.02 选举刘丛巍先生为第六届董事会非独立董事 √

1.03 选举杨松先生为第六届董事会非独立董事 √

1.04 选举鲍伟岩先生为第六届董事会非独立董事 √

1.05 选举许鲁光先生为第六届董事会非独立董事 √

1.06 选举江丽娟先生为第六届董事会非独立董事 √

2.00 ……
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