公告日期：2024-12-03

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-058

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：本次股东大会存在股东需回避表决的议案，在本次股东大会上需回避表决的股东不可接受其他股东的委托投票。
一、召开股东大会的基本情况

1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第二次临时股东大会。

2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 12 月 2 日，公司第五届董事会第十
八次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则和《公司章程》等的规定，具有合法、合规性。
4．本次股东大会召开的时间如下：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2024 年 12 月 18 日
的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2024 年 12 月 18
日 9:15 – 15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。


7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日（2024 年 12 月 11 日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的议案 √

2.00 关于公司董事薪酬及独立董事津贴的议案 √

3.00 关于变更经营范围并修改公司章程的议案 √

4.00 关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案 √

上述议案的具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊载在中国证监会指定创业板信息披
露网站上的《第五届董事会第十八次会议决议公告》（2024-050）、《第五届监事会第十五次会议决议公告》（2024-051）、《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》（2024-056）、《关于变更经营范围并修改公司章程的公告》（2024-057）以
及 2024 年 8 月 24 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《第五届董事会
第十六次会议决议公告》（2024-041）、《第五届监事会第十三次会议决议公告》（2024-042）、《关于前次募集资金使用情况专项报告》《关于上海泰胜风能装备股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》相关内容。

提案 2 涉及董事薪酬及独立董事津贴，建议担任公司……
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