公告日期：2024-04-27

证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2024-034

上海泰胜风能装备股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开股东大会的基本情况

1．本次股东大会是上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年
度股东大会。

2．本次股东大会由公司董事会召集。2024 年 4 月 26 日，公司第五届董事会第十
五次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，决议召开本次股东大会。

3．公司董事会认为本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所创业板相关业务规则和公司章程等的规定，具有合法、合规性。

4．本次股东大会召开的时间如下：

(1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日（星期一）14:00

(2) 网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为：2024 年 5 月 20 日
的交易时间，即 9:15 – 9:25，9:30 – 11:30 和 13:00 – 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起止时间为：2024 年 5 月 20
日（现场会议召开当日）9:15 – 15:00。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票的时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东应在现场投票、网络投票方式中选择其中一种进行投票；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 5 月 13 日（星期一）

7．出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人；

公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．现场会议地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议的议案以及对应的提案编码如下：

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：所有提案 √

1.00 关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案 √

2.00 关于公司《2023 年度监事会工作报告》的议案 √

3.00 关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案 √

4.00 关于公司 2023 年度利润分配方案的议案 √

5.00 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023年度审 √

计报告》的议案

6.00 关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案 √

7.00 关于向银行申请综合授信额度的议案 √

8.00 关于向全资及控股子公司提供担保的议案 √

9.00 关于续聘会计师事务所的议案 √

上述议案的具体内容详见 2024 年 4 月 27 日刊载在中国证监会指定创业板信息披
露网站上的《第五届……
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